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  • 网络犯罪集团通过COVID-19诈骗等手段获利5500万美元

    美国执法部门逮捕了一家总部位于加纳的网络犯罪集团的6名 "头目",据称他们最早曾在2013年就发起了一系列的金融诈骗骗局,其中包括恋爱诈骗、商业电子邮件泄露攻击等多种诈骗方式。在逮捕中查获了一系列的豪华车辆,包括两辆2019年的劳斯莱斯库林斯、一辆2020年宾利欧陆GT和一辆2020年奔驰G63 AMG。

    当局估计,这伙犯罪团伙在犯罪过程中,主要作案目标是老年的网恋者、小企业等,诈骗金额超过5500万美元。

    曼哈顿联邦检察官奥黛丽-斯特劳斯在周三的一份声明中说:"这些金融诈骗计划利润非常丰厚,形式多样,最重要的是,犯罪分子毫无人性可言。正如指控中所说的那样,他们主要进行电子邮件欺骗攻击,欺骗那些在网上约会的老年人向他们汇款,申请政府资助的冠状病毒救济基金,据称,该基金是专门用来保护受疫情影响的小企业的利益的。"

    虽然被捕的6人涉嫌参与的犯罪集团总部在加纳,但他们的足迹遍布美国各地,攻击目标主要是美国的个人和企业。

    COVID-19救济金,恋爱有关的诈骗

    据称,这6人在过去的7年中进行了各种类型的诈骗。其中就包括了商业电子邮件泄露(BEC)攻击,据称他们通过冒充受害者公司的员工或与受害者公司有合作关系或业务往来的第三方公司,欺骗企业将资金汇入到攻击者所拥有的账户中。

    据称,这6人还针对独居的老年男女实施了恋爱诈骗。

    他们通过电子邮件、短信或在线约会网站发送信息,欺骗弱势群体。然后,在获得受害者的信任后,他们会说服受害者将钱汇入到攻击者控制的银行账户中。

    例如,在一次案件中,一名64岁的受害者被骗,犯罪分子谎称自己是一名加纳的模特。随后,该受害者向攻击者控制的账户中汇入了39 000美元,他们相信了所谓的 "模特 "说的需要这笔钱离开加纳然后他们就可以获得一笔遗产。

    最后,据称这6人发起了与COVID-19流行病有关的欺诈骗局。他们的做法是通过向美国小企业管理局(SBA)的 "经济伤害灾难贷款"(EIDL)项目来提交虚假的贷款申请,政府创立该项目的目的是为小企业在流行病期间提供资金救济。

    根据司法部(DoJ)周三的说法:"该集团以实际公司的名义向SBA提交虚假的EIDL申请,当EIDL贷款被批准后,资金最终会存入到该企业成员控制的银行账户中。"

    网络犯罪活动:转移非法资金

    这六名被告因作为诈骗和洗钱犯罪中的主要成员而被指控,他们是35岁的弗雷德-阿桑特、28岁的阿宁勋爵(周三在弗吉尼亚州被捕)、47岁的塞尔文-弗里曼和34岁的费萨尔-阿里(周三在新泽西州被捕)。这四人于周三在法庭上被出示。此外,35岁的法鲁斯-阿皮杜(Farous Appiedu)(曾于10月在纽约皇后区被捕)和24岁的萨迪克-埃杜塞-基西(Sadick Edusei Kissi)(曾于2020年2月在北达科他州法戈市被捕)也是该团伙的成员。

    据称,这6人在他们所拥有和控制的几十个商业银行账户中,从不同的受害者那里通过诈骗获得了巨额的收益。这些商业银行账户,总数至少有45个,都是以这6人参与的公司的名义开设的。其中包括与汽车销售、食品进出口、货运卡车和航运有关的公司。从2013年到2020年,这些银行账户的存款总额超过了5500万美元。

    据称,赃款进入这些银行账户后,这6人将这些诈骗所得的钱财运往网络犯罪集团的国外的其他地点。

    据司法部称:"这种打着贸易的幌子进行的洗钱犯罪活动掩盖了赃款的来源以及这些行动幕后指使者的身份。"

    存款中的 "绝大多数 "是来自不同个人和实体的大额电汇或支票存款。据司法部称,这还包括被告用欺诈所得购买的车辆、食品和其他商品的付款。

    关于COVID-19 的骗局和恋爱骗局仍在继续

    基于电子邮件的攻击,比如恋爱诈骗或商业电子邮件泄露问题仍然困扰着许多企业和个人。

    同时,网络犯罪分子也认为发动这类攻击肯定是有钱可赚的。

    事实上,根据最新的数据,去年,恋爱诈骗所得财物占到了网络犯罪分子创纪录的3.04亿美元,比2019年增长了约50%。

    与此同时,9月份研究人员还发现,BEC攻击的平均电汇损失明显上升:在2020年第二季度,平均为80183美元,高于第一季度的54000美元。

    从最近的这次执法打击行动中可以看出,围绕时事进行的诈骗行为明显增加,尤其是围绕流行病这个主题进行的诈骗,也在不断的增多。除了Covid-19救援资金,攻击者还经常调整了他们的诈骗诱饵,比如使用推广疫苗和推广个人防护设备(PPE)为主题进行诈骗。

    2020年美国的身份盗窃案件也增加了一倍,主要是由于网络犯罪分子利用受疫情影响的人的身份来申请领取政府福利。

    本文翻译自:

    https://threatpost.com/cybercriminal-enterprise-ringleaders-stole-55m-via-covid-19-fraud-romance-scams/164086/

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